Capital One Financial (COF) gab bekannt, dass das Unternehmen die Bankkonten der Trump Organization im Jahr 2021 nach einer Prüfung zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) geschlossen hat, wie Medienberichte unter Berufung auf Gerichtsunterlagen melden. Die Bank macht diese Angaben im Rahmen ihrer Verteidigung in einem Rechtsstreit.
Die Entscheidung zur Beendigung der Bankbeziehung wurde getroffen, nachdem das Finanzinstitut seine interne AML-Bewertung abgeschlossen hatte. Obwohl die Einzelheiten der Prüfung in den ersten Berichten nicht näher erläutert wurden, deutet der Zeitpunkt auf einen direkten Zusammenhang zwischen den Ergebnissen der Prüfung und der Schließung der Konten hin.
Diese Offenlegung beleuchtet die Bemühungen der Bank um die Einhaltung von Vorschriften und ihren Ansatz im Management von Kundenbeziehungen bei identifizierten potenziellen Risiken. Die Bankgeschäfte der Trump Organization wurden offenbar im Rahmen der AML-Protokolle von Capital One geprüft.
